数字货币刑法问题-数字货币入刑

本篇文章给大家谈谈数字货币刑法问题，以及数字货币入刑对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、买卖数字货币违法吗
• 2、数字货币诈骗案立案标准
• 3、卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

买卖数字货币违法吗

买卖数字货币违法。各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。

不合法。央行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

倒卖数字货币犯法。中国人民银行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前数字货币均非法定数字货币。卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢。

数字货币诈骗案立案标准

1、法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。

2、具体标准如下：虚拟货币诈骗犯罪数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。

3、网络诈骗罪立案标准是： 诈骗公私财物价值3000元至10000元以上的，属于数额较大； 诈骗公私财物价值30000元至100000元以上的，属于数额巨大；诈骗公私财物价值500000元以上的，属于数额特别巨大。

4、组织传销罪是以组织、领导参与传销人员来作为立案标准的，并不是以金额来作为立案标准。法律中规定组织、领导非法传销活动人员在三十人以上并且层级三级以上的，就应当立案追诉，金额不作为立案标准。

5、迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

如果卖虚拟币的人收到了黑钱并将其视为收入，且被发现前没有进行任何合法申报和处理，则有可能触犯了刑法中的诈骗罪，而且被判刑的可能性相对较大。

法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。 据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。

法律分析：会的。可能涉及的罪行有非法经营罪和洗钱罪。黑钱是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。

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